江阴警方摧毁特大网络诈骗团伙,投资理财请睁大眼!

作者:未知 时间:2019-07-30 来源:互联网

7月16日晚22时许,呼啸疾驰的5辆大巴车,在长途行驶20多个小时后终于抵达江阴,警方成功将在外省抓获的180名网络诈骗犯罪嫌疑人押解回澄。

今年4月,警方接到市民任某报警,称其于2016年8月,在网上认识一“经济师”,对方取得任某信任后,向其推荐某大宗商品交易中心平台,并介绍多名“经济师”指导其在该平台上进行现货交易,致任某先后“亏损”人民币100余万元。

接到报案后,江阴警方立即启动大要案侦破工作机制,抽调精干警力成立专案组,全力展开侦查工作。经过近半个月的专案攻坚,成功锁定南方某省籍人梁某有重大作案嫌疑。顺着梁某这条线索,警方盯案不放、循线追踪,一个特大诈骗团伙浮出水面。该诈骗团伙位于南方某省,以投资组建的某网络科技公司为总部,利用非法互联网金融平台实施诈骗,由所谓的“经济师”引诱受害人在该平台上交易贵金属、原油、沥青等现货产品,面向全国诈骗受害人钱财,涉案金额近亿元。

在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,专案组决定开展收网行动。7月初,江阴警方抽调两百余名警力,赶赴该省实施集中抓捕。在当地警方的友好协作、大力配合下,专案组集中力量、精准出击,一举捣毁了该诈骗团伙窝点,抓获嫌疑对象300余人。经初审,其中180名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被江阴市公安局刑事拘留。

目前,案件审理工作正全力开展中。

金融诈骗花样多,小心被忽悠!

金融诈骗时常发生在我们身边,并且涉及了金融业的所有领域,今天,蜀黍就奉上史上最全的金融骗局汇总。

泛亚贵金属事件

2015年9月21日下午13点30分,超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。延续了数年疯狂的围猎资本游戏,最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

金赛银事件

金赛银基金董事长王维奇,连环诈骗犯,金融圈的“岳不群”。

2015年的某一天,位于北京金融街(000402,股吧)上的中国平安(601318,股吧)集团北京分公司楼下,聚集了近百名投资人向平安集团维权,60亿投资款不翼而飞。他们表示购买了中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危机。而其背后则是产品发行方深圳金赛银基金的倒闭。

金赛银用了这些花招哄骗投资者的信任:

1 装门面,其在深圳租了一个非常高档豪华的会所,给投资人以“高大上”的形象。

2 傍官员,打着政府项目名义进行推销。

3 以平安保险担保的幌子,投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参与其中,很多投资者以为是平安保险的产品才买的。

4 吹挂牌,不懂的人还以为有多牛,实际上在上海股交中心挂牌门槛极低,比新三板差了很多,更别提创业板和主板相比。

MMM金融互助

月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准的公司组织,只有一个复杂无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。

677家P2P崩盘跑路

一篇名为《P2P崩盘紧急提醒!677家跑路了》的文章刷爆朋友圈,文章列举了详细的跑路公司名单,提醒着投资者其中的风险。

但是,毕竟目前P2P还处于洗牌期,中间还有一批公司在浑水摸鱼。具体的投资技巧不多说了,网上一搜一大把。

民间借贷崩盘

一般以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子,投资者一开始投入的几万后,尝“甜头”便追加几十万,甚至几百万,最终借款人逃跑、企业倒闭。

比较出名的是四川汇通担保事件。汇通担保注册资本9亿元,伪造了大量借款项目,注册了上百家空壳公司,并通过数十家投资理财公司从民间筹资,最后资金链断裂。涉案金额在100亿左右,事发后,其高管潜逃出境...

“原始股”泛滥成灾

报道的比较多的是上海优索环保和河南几家公司,都是在登录上海股权托管交易中心后,开始售卖原始股,随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样...

银行理财“飞单”

银行飞单,即银行员工被投资公司的高佣金所吸引,私自与其他投资公司“勾结”,以银行的名义出售投资公司的理财产品,并过分夸大收益加以蒙骗,导致投资者上当。

几个月前,多位市民称在农业银行(601288,股吧)北京通州支行次渠分理处客户经理李某处购买理财产品,但到期后本金与收益均未兑现,共涉及17人2248万元,这起事件就是典型的银行飞单案。

在这里教你三招认清银行飞单:

第一,要看清相关理财产品合同条款,看清楚合同方是否有银行参与、是否有银行印章,还要注意鉴别印章的真伪;

第二,要仔细辨别理财产品收益。现在银行理财收益一般在4%左右;

第三,要仔细阅读理财产品说明书,明确了解产品是否保本,募集资金具体投向,收益、期限等等。

此外,还应该注意一些银行销售兜售的所谓理财产品其本质就是分红险或者投连险。这类保险的整体的保障功能不强,整体保费较高,期限较长,而且分红险中的分红并不保证,投资者要加以分辨。

高额贴息存款

16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人,把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行(601398,股吧)甘肃省临夏东乡(县)支行,如今存款到期超过一个多月,竟然无法从银行兑付

事件大致的经过是这样的:当地一家大型民营企业的负责人魏某,先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。然后勾结银行高管骗贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金,远高于存款人的贴息幅度。魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单,再以假存单作质押,向银行骗得巨额贷款...

张冠李戴的假信托

要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者;要么盗用信托公司之名发布虚假产品。

谨记,正规信托公司推出的产品,可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询;信托都是百万起投的。

假基金

设计虚假的基金网站,随后在网络广泛张贴广告信息,承诺高回报,最后跑路。投资者在网络购买基金时,一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。

假券商

使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站,带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。

此外还有打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等。

以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年群众投入资金。

现货白银投资

以高额回报诱惑客户开户,然后开始向你介绍现货白银,说现货白银交易更加灵活,可以双向买卖,涨的时候可以做多,跌的时候可以做空,盈利空间大,开户后,有专业的老师带着操作,做了几天可能会赚一些,然后会说你的钱太少来钱慢,又让投资者加大资金量,结果就是无休止的亏损。

实际上就是一场对赌游戏,交易软件被后台人为操纵,交易所、会员、代理商层层设置陷阱,行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格,在交易软件上却直线飙升……

经过一番罗列发现,所有的金融骗局都有一个典型的特征,就是高息,而其背后的本质则是人性的贪婪。

来源:平安江阴、江阴防范宣传


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