经济犯罪案件如何报案?

作者:未知 时间:2019-07-30 来源:互联网

控告人、举报人应当如实提供情况,捏造事实诬告陷害他人的,应负法律责任,报案时应当提供以下材料:

一、身份证明材料。个人报案的,请提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件;单位报案的,请提供营业执照、组织机构代码证等单位信息证明文件及复印件,以及单位法定代表人的授权委托书;受委托人必须是了解案件情况的公司负责人或案件直接当事人。

二、报案材料。请写明控告案情的基本情况,包括发生的时间、地点、过程、后果和涉案企业、人员的基本情况,报案材料须有单位的印章和报案人的签名。

三、基本证据材料。在控告经济犯罪时,报案人应当提供基本的证据材料原件和复印件一套,并在复印件上写明“本件由本公司(本人)提供,与原件相同”,注明提供的时间并签字盖章。

四、其他情况。如果报案内容所涉及案件已向人民法院、人民检察院、仲裁机构、行政机关或其他公安机关提起诉讼、仲裁或控告,应将该机关的受理或处理意见提交经侦局,并在报案时说明。

五、几类常见案件报案所需证据材料。

(一)合同诈骗案

1、被控告人(单位)的姓名、身份证号码、营业执照等资料;

2、涉案合同的原件或者其他类似合同、协议的证据材料;

3、能够证明合同诈骗犯罪事实的仓单、提货单、运输凭证、银行票据、收据等资料。

4、能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

(二)职务侵占案、挪用资金案

1、被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料;

2、被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料;

3、被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的仓单、提货单、银行票据、收据、财务账簿等资料;

4、公司其他股东控告法定代表人或公司主要经营管理者的,需提供公司财务审计、资产状况等资料;5.能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

(三)侵犯商业秘密案

1、涉案技术信息或经营信息不为公众所知悉的鉴定意见;

2、控告人对上述信息采取相关保密措施的证明材料;

3、有关技术信息或经营信息被他人不法侵犯的证明材料;

4、证明商业秘密权利人造成重大损失的评估材料。

(四)非法吸收公众存款案、集资诈骗案

1、报案人(公司)身份证明、公司营业执照材料;

2、被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料;

3、被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况;

4、银行交易明细或转账凭证复印件;

5、现金缴款凭证复印件;

6、合同、协议原件及复印件;

7、用于证明案件事实的其它资料。

■如何辨别传销

当前传销犯罪出现花样翻新、频繁变脸。如何才能防止误入传销组织而上当欺骗?

1、以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义,让人非法聚集,以面对面集中授课的形式,用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

2、以所谓合法公司为掩护,打着高科技、新产品的幌子,以产品直销为名,宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等,通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

3、以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”“纯资本运作”、“1040”工程“境外债券”“网络资本运作”“网络点击广告”等致富信息,或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等虚拟产品,引诱他人参与。

4、以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富论”“网络营销”“合法直销”“消费联盟”“网络倍增”“加盟连锁”等信息,组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。

5、以互联网站和电子商务网站为载体,极力美化公司形象,鼓吹预期收益,并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况,刺激他人加入。

传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱,千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入。如果发现涉嫌传销的组织或人员,或发现自己被骗误入传销,一定要保持理智,设法尽早脱离传销组织,并及时拨打12315或110举报。

■如何识别和防范非法集资

1、要认清非法集资的本质和危害,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,自觉远离,避免上当受骗。

2、要正确识别非法集资活动,提高辨别能力。主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关部门批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。尤其要警惕以高额回报为诱饵、警惕公司企业夸大实力、警惕熟人“热心”推荐、警惕所谓官方背景、警惕以P2P网贷平台为幌子的集资行为。

3.要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,一定要增强理性投资意识,通过正规金融机构和正规渠道进行投资理财,使自身权益得到法律保障。

■如何防范信用卡诈骗

如何才能防范信用卡诈骗呢,防范信用卡诈骗有什么措施吗?最主要的防范措施就是:身份证不要随便借,注重保护密码等个人信息。

在日常生活中,我们还应注意以下几点:

1.牢记自己开户银行的5位数客服电话,不要轻信收到的与金融相关的提醒短信,也不要轻易拨打短信里的咨询电话。如有疑问,直接拨打客服电话或持卡到银行营业网点查询,以免上当受骗。

2、在公共场所消费时,应尽量让信用卡保持在自己的视线内。输入密码时,请尽量用身体或一只手遮挡,以防不法分子窥探;签字时,请仔细核对签购单上的金额是否正确;消费后,要记得将卡片收回。

3、不要随意丢弃记载信用卡信息的资料,签购单记载有信用卡卡号,请先粉碎后再丢弃。

4、安装必要的杀毒、防木马软件和网银安全控件,进入银行网站时,直接登录银行官方网站,以确认登录的是真实的银行网站,避免从其他网站链接登录,防止虚假网站骗取您的账号和密码。最好不要轻易使用他人的计算机登录网上银行。

5、不要泄露信用卡账号、密码、有效期等个人信息,保持良好的用卡习惯;个人身份证不要轻易借出,防止有人用身份证办信用卡恶意透支,身份证复印件也同样不要给出,每次需要提供本人身份证复印件也要写明用途,避免个人财物损失。

■如何防范票据类金融诈骗

票据类金融诈骗犯罪的手段主要有使用变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据、使用作废票据和冒用他人票据六种。

目前票据诈骗犯罪案率高并呈逐年递增,金额巨大,银行、客户损失严重。犯罪团伙出现活动职业化、手段多样化智能化等特点。据此,民警特提出以下对策:

1、注意易发票据诈骗案件的业务环节。主要是指票据的背书转让、大额贴现、转账业务等。因此,在办理票据解付、贴现业务时,特别要注意审查票据背书前后手之间商品交易或劳务供应的合理性,及审查持票人与其前手的增值税发票或免税证明和持票人合法的身份证件。

2、配备先进防假、辨假、识假的专用设备,改善依人识假、辨假的现状。和客户约定在支票、汇兑凭证和汇票申请书上加填支付密码,作为支付款项的条件。

3、银行业务人员不仅要学习票据业务处理手续,更要熟练掌握各种票据的票面特征,尤其是各项防伪标识,更要牢记在心,提高识假能力。同时,各营业机构要健全内控制度,强化内部制约,防范内外勾结作假诈骗。

4、加大金融机构之间的合作力度,建立覆盖整个金融系统的防御体系。

5.强化银企协作,坚持打击票据诈骗。

另外,企业或城乡居民在经济活动中接受票据时,要检查票据的基本要素有无涂改,票据是否为中国人民银行规定的统一格式。

■如何防范合同诈骗

企业在生产经营过程中,经常会签订各种合同。怎样做才能有效地预防合同诈骗呢?企业应从以下几个方面采取措施:

一、合同签订前的准备工作

1、要弄清对方的身份。一是对方的性质。到对方的工商登记机关了解准确信息。二是对方的诚信状况,这些信息可以从对方的法院、公安机关等加以了解。三是对方的经营状况。经营状况可以从对方的纳税机关或银行进行了解。

2、要弄清对方的规模。根据与对方将要签订合同的标的额,衡量是否与对方的规模相称。要从生产线、工人数量、原材料、购买力等细节进行观察。

3、要弄清对方给的利润空间是高还是低。如果与你签订合同的对方无原则地给你高额利润,这种高额利润又远高于同期的市场行情,那么对方有可能心怀鬼胎。

二、签订合同时的细节把握

1、要注意签订合同时对方的印章是否真实。

2、对方签名的是否是法人代表,是否与有效身份证件相符。

3、如果签订合同的是委托人,那么是否有委托书。

4、要尽量在本地与对方签订合同和进行货物或货款交割,一旦发生被骗或经济纠纷有利于你进行报案和诉讼。

5、条件允许可先签订小额合同,待小额合同完全履行完后,再逐笔签订合同,切忌签订大额合同一次性履行完毕。

6、如条件允许可要求对方提供保证合同履行的担保或抵押。

7、尽量避免现金交易,最好使用远期票据,将资金始终控制在自己的能力范围之内,

8、如有可能要求双方律师参与,对对方律师的资格进行审查。

9、如有变更,要签订补充合同,将变更内容落实为书面形式。

10、合同预定的财物交割时间尽量约定为工作日,避免在休息日进行财物交割,以防对方利用银行等部门休息日不办理对公业务等时机作案。


友情链接: 毕节律师|