广州警方侦破“8.20”特大跨国电信诈骗专案纪实

作者:未知 时间:2019-07-30 来源:互联网

央广网广州10月11日消息(记者郑澍 通讯员晏楠 张毅涛 岑柏瀚)根据广州警方通报,9月2日12时11分,2架空客330客机准时降落在广州白云国际机场,广州市公安局266名民警将129名电信诈骗嫌疑人(其中中国大陆籍51名、中国台湾籍78名)从亚美尼亚共和国首都埃里温顺利押解回穗。10月9日,在广州市人民检察院统一协调下,海珠、黄埔、花都、番禺区检察院对上述129名电信诈骗嫌疑人签发了逮捕证,批准逮捕,从而宣告广州警方主侦、公安部督办的“8.20”特大跨国电信诈骗专案圆满侦破,初步查证该团伙涉及中国25个省市的电信诈骗案件200多宗,涉案金额达2000多万元。这是我国公安机关历年来打击境外电信诈骗工作中押解总人数和涉台湾籍嫌疑人数最多的一次跨国押解任务,标志着广州警方打击跨国电信网络诈骗犯罪的专业化程度及国际警务合作水平取得了新的突破,也为当前正如火如荼开展的全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动和广东省“飓风2016”打击突出刑事犯罪专项行动添上了浓墨重彩的一笔。

遥远山区国家 几处神秘民宅

亚美尼亚是一个位于欧亚交界处、高加索地区的国家,国土面积3万平方公里,人口300多万,首都为埃里温。

今年以来,亚美尼亚执法部门发现陆续有中国人入境,以高价租住当地民宅,并对租住民宅窗户进行密封,对墙面进行隔音处理,涉嫌从事违法犯罪活动,亚美尼亚执法部门进行了秘密调查并通报中国警方。

对中国人而言,亚美尼亚是一个较为偏远的国家,也不是旅游热点地区,为什么会吸引这些中国人前往呢?凭借以往打击犯罪的丰富经验,中国警方判断:这些人应该是从事跨国电信诈骗犯罪活动。

打击治理电信网络新型违法犯罪是当前全国社会各界高度关注、人民群众反响强烈的焦点问题。近年来,电信诈骗案件日益呈现跨国化的趋势,诈骗手法逐步升级、作案手段更趋隐蔽、科技化程度越来越高、跨区跨境犯罪突出,而电信诈骗团伙的主要头目往往藏身境外,并在境外设立犯罪窝点,针对我国大陆居民实施诈骗,这对公安机关跨境打击犯罪提出了严峻挑战。

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议要求公安机关重点铲除设在国外的电信诈骗窝点。接到亚美尼亚执法部门通报后,公安部高度重视,与亚方开展了密切交流合作和刑事情报共享。

8月20日,亚美尼亚共和国执法部门开展统一收网行动,先后打掉6个涉电信诈骗犯罪窝点,抓获129名电信诈骗嫌疑人(其中男性100名、女性29名),查获大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具,初步核实中国10多个省发生的冒充公检法类电信诈骗案件数十宗,涉案金额达数百万元,其中涉及广东省的案件最多(20宗,其中广州市10宗)。

三级警方联手 跨国取证遣返

由于事主全部是大陆民众,且此案是团伙作案,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护事主合法权益,在公安部等中央和国家有关部门积极斡旋下,亚方同意将129名犯罪嫌疑人全部移交我国。公安部指派广东省公安机关负责此案的侦办。副省长、省公安厅厅长李春生对案件侦办和遣返工作作出具体部署,指定广州市公安局为主侦单位。

广州市公安局迅速成立“8.20”跨国电信诈骗专案侦办工作领导小组,由市公安局领导任组长,并成立前方、后方两个工作协调小组。前方工作组由部、省、市三级公安机关侦查民警,会同广州市人民检察院有关部门负责人共23人组成,于8月27日携带取证设备等办案物品先行赴亚美尼亚开展工作,通过我国驻亚美尼亚大使馆与当地执法部门沟通协调,克服了两国法律不同、语言障碍、水土不服等工作和生活困难,逐一落实了证据转换、人员移交和遣返押解等细节,顺利接收了亚美尼亚移交的物证18箱(其中涉案电子设备369件),展现了中国警察的良好形象和专业素养。

此次遣返行动规模大、人员众多,且涉及台湾籍嫌疑人为历来最多。前方工作组积极与亚美尼亚执法部门协调,后方工作组在省公安厅的统一指挥下,多次与海关、边检、检验检疫、白云机场运行、机场公安局和南航集团等20余家单位和部门沟通协调包机、押解、宣传等各项工作,精心设计了尽快返穗的移交和押解细节。同时后方工作组抽调300多名民警组成押解遣返小组,从刑警支队、宣传处和海珠、黄埔、花都、番禺区公安分局选派了政治素质过硬、体能好、形象好的民警266名(其中女警58名、医生4名),负责赴亚美尼亚开展押解工作。

往返行程万里 押解安全高效

266名押解民警于9月1日15时从广州白云国际机场乘坐2架包机出发,历经约10个小时,航程近万公里,跨越4个时区,于当地时间9月1日21时许抵达亚美尼亚首都埃里温机场。在前方工作组的协调下,于当地时间9月2日0时,逐一核实人员身份信息后,押解129名犯罪嫌疑人上机。

北京时间9月2日12时11分,2架包机历经前后20小时、往返行程近2万公里的长途飞行,安全抵达广州白云国际机场。经海关、边检、检验检疫、白云机场运行、公安部门和南航集团等部门快速协调联动、通力合作,全程安检等各项工作都按照既定工作计划和要求有条不紊地进行。后方工作组出动各类车辆17辆,将129名嫌疑人安全送抵羁押场所。至此,此次万里跨国押解任务安全顺利完成。公安部已将案件相关情况通过两岸共同打击犯罪和司法互助协议框架管道,向台湾方面作了初步通报。

本次跨国押解行动涉及人员众多、行程长,既是对前方工作组的业务、智慧、耐心、素养等全方位考验,也是对后方工作组的组织指挥、业务协调、支援保障的一次重大检验。行动中,广州警方“8.20”专案组的刑侦、宣传、法制、出入境管理、交通管理等警种和有关区公安分局捆绑作战,境内境外、前后方战场连成一体,为办案和遣返工作的顺利进行打下坚实基础,做到了专业、规范、严谨、高效,受到上级领导的高度肯定。

台湾头目纠集 多国流窜作案

经审查,目前已初步查清该跨境特大电信诈骗团伙的主犯和团伙头目主要是中国台湾籍人,从中国大陆和台湾地区招募人员,在亚美尼亚共建立电信诈骗窝点6个,其作案手段及基本组织架构、涉案人员角色分工等情况已初步查清。初步查明该团伙以“冒充公检法”的手法针对中国大陆的民众实施电信诈骗作案,涉及全国25个省市的案件达200多宗,涉案金额2000多万元(其中最大一宗涉案金额达1040万元)。经办案民警逐一核对,目前已找到被诈骗事主的案件有86宗,涉案金额折合人民币600多万元。

由于中国警方不断加大对跨境电信诈骗犯罪的力度,捣毁一大批境外电信诈骗窝点,该跨境特大电信诈骗团伙犹如惊弓之鸟,不断在亚洲、欧洲、非洲多国转移作案窝点,大部分成员曾在亚洲、欧洲、非洲等地设立的窝点作过案,今年年中才逐渐转到亚美尼亚。

该团伙被抓获的129名成员中,其中台湾78人(男性64人、女性14人);大陆51人(男性36人、女性15人),涉及11个省,主要以湖北、四川、福建、广西等省区为主。从今年5月初开始,这些电信诈骗人员就分批到亚美尼亚,分头进入设在该国的6个诈骗窝点。该团伙的核心都是台湾人,团伙成员分为一、二、三线:一线多为大陆人,冒充医保局、通讯公司客服等人员;二线的既有台湾人也有大陆人,冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人,冒充检察官或公证处人员。该诈骗团伙经常更新“诈骗剧本”,声称事主账户涉嫌犯罪,或是身份信息被盗用,以此为由让事主将资金打入指定账户进行所谓“核查监管”,然后就有专人快速将账户里的钱转到多个二级、三级账户上,由专门的取款组(俗称“车手”)取现。

如今年6月份,该团伙主犯“阿龙”(台湾人)找到手下头目曾某(男,41岁,绰号“三哥”,台湾彰化人),要求其组织诈骗团伙去亚美尼亚建立窝点实施诈骗。曾某于7月20日先行到亚美尼亚,以“合伙投资开餐厅”为掩护,其联系的中国大陆及台湾人共35名团伙成员陆续于7月底和8月初到达,组建成该团伙在亚美尼亚的1号诈骗窝点。

1号诈骗窝点的头目是曾某,“键盘手”(指专门用网络及电话联系事主的犯罪分子)是陈某(男,22岁,福建漳浦人),一线23人,均为中国大陆来的人员,冒充“医保局”人员;二线人员为台湾人11名,冒充“北京市公安局警察”;三线人员也是2名台湾人,冒充“检察官”,负责最关键的环节:诱骗事主转账。

该电信诈骗犯罪集团内部有统一的管理食宿、上班时间、工作流程、纪律等制度,成员不能外出。日常作息是:以北京时间为准(与亚美尼亚相差4个时区),上午8—12时“上班”,中午12—13时吃午饭,下午13—17时继续“上班”,17时半吃晚饭,19—21时开会“培训”,晚24时睡觉。团伙成员每月底薪人民币5000—6000元,诈骗得逞后还有骗款的5—8%的“提成”。

该团伙的诈骗过程是:首先利用网络电话“点对点”呼叫中国大陆的事主(也有群发语音包的),如事主回应,则称其医保卡被扣钱。事主询问为何被扣钱时,一线人员就冒充“医保局”人员,简单套取登记事主姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后,假装为其查询,并告知事主经查询后,医保卡确实欠费,谎称帮其转到相关公安部门核查,下一步就是转给冒充公安民警的团伙二线人员。

二线人员冒充“某某市公安局警察”,在详细套取记录事主的信息后,谎称事主的医保卡被盗刷,需偿还盗刷资金、账户涉嫌金融诈骗非法洗钱要冻结,如果不想被冻结,就交给检察官处理,并谎称某某检察官专案负责,帮其沟通,接着就把电话转给团伙中冒充检察官的三线人员。

三线人员冒充检察官,以核查账户资金和金融监管的名义,要求事主按其指引开卡转账至其指定的所谓“安全账户”,协助调查来证明其“清白”。事主根据对方的指令进行网银登录操作后,团伙成员就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到二、三级账户上,由台湾的取款组取现,最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。

电诈欺骗性大 事主损失巨大

由于该电信诈骗团伙冒充公检法作案的欺骗性大,不少事主上当受骗,血本无归。典型案例有:

8月8日,八旬女事主郝某(天津人)向天津市公安局报警,称其于7月28日接到一名冒充“医保局工作人员”的电话,称其医保账单有问题,让其联系一个自称是“北京市公安局东城分局的李警官”,此人称事主账号涉及经济诈骗,让事主将自己账户的现金转入他提供的账户进行“监管”,事主在7月30日至8月7日期间,被嫌疑人以该方式诈骗人民币共158万元。

6月6日,住广州市花都区的女事主唐某(43岁,湖北人)向花都区公安分局报案,称其于6月21日接到一个显示为“10086”的来电,称其电话被盗用且涉嫌案件要罚款,后由一个自称为“上海市公安局嘉定分局的周警官”在电话中告知事主涉嫌洗黑钱,必须将资金转入“安全账号”审查。随后,事主在6月22日至6月25日期间,先后向嫌疑人提供的“安全账号”转款,被嫌疑人以该方式诈骗人民币共32万元。

7月18日,在广州市某大学读研究生的外籍男子迈克(化名,28岁)向广州市公安局报案,称其于7月18日中午接到一名冒充中国电信员工的来电,称其用护照在上海开了一个电话号码并涉嫌刑事案件,并主动为事主转接了“上海市公安局嘉定分局的民警”接听,对方称要核查事主银行卡的钱是否涉及诈骗,让事主在银行柜员机按其要求输入,后事主发现卡内的17110元被转走。

国庆再传捷报 坚决除恶务尽

国庆节期间,“8.20”专案组再次传来捷报:经严密布控,该跨国电信诈骗集团6号窝点的7名在逃嫌疑人(均为男性,均福建人)分别在北京、福建和广州、深圳落网归案,至此该团伙被抓获的成员共达136名。

在广州市人民检察院的协调下,海珠、黄埔、花都、番禺区检察院统一于10月9日对该团伙前期落网的129名嫌疑人签发逮捕证,批准逮捕。

广州警方严正警告:无论电信诈骗犯罪分子藏匿在哪里,哪怕天涯海角,公安机关都将以对人民群众高度负责的态度,追查源头,坚决将其缉拿归案,绳之以法,把犯罪分子的嚣张气焰打下去,切实维护人民群众财产安全和合法权益。该犯罪集团的在逃成员要立即停止一切违法犯罪活动,主动投案自首,如实交代犯罪事实并检举揭发,争取得到从宽处理,否则必将受到法律的严厉打击!

诈骗花样百出 牢记三点免骗

电信诈骗是一种新型犯罪手段,具有很强的隐蔽性、非接触性。犯罪分子往往利用群众趋利避害的心理,通过编造虚假电话、短信撒网式给群众发布虚假信息,在极短的时间内发布范围很广,侵害面很大,群众损失惨重。而且,犯罪分子职业化特点明显,分工严密,犯罪手段非常多样化,令人防不胜防。一些电信诈骗犯罪借用民政、公检法司、通讯、银行等政府或企业的名义进行诈骗,欺骗性强,影响极为恶劣。

公安机关有关负责人表示,电信诈骗犯罪无论其手法如何翻新,其诈骗的实质是不变的,最终目的就是要事主把存款转入到诈骗分子指定的账户里。对此,警方再次提醒群众,打击是手段,防范才是根本。请广大群众对要求转账的陌生电话一律不理睬、不相信,不要把自己的银行账号和密码轻易透露给陌生人,更不要把钱打到陌生人指定的账户上。

根据中国的法律,公安机关执行公务时,必须由至少两人同时执行,不会通过电话执法;当公安机关有必要扣押财产时,除当事人外,也要有见证人;至于冻结银行账户,也会有正规文件发给银行。

警方表示,其实不管哪种诈骗方式,市民只要牢记“三个绝对”就能避免上当受骗:公检法等国家机关绝对不存在“安全账户”;绝对不会通过电话办理案件;绝对不会未见面要求群众转账汇款。


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