广州捣毁一非法套现窝点 涉案金额达4亿元

作者:未知 时间:2019-07-30 来源:互联网

来源: 金羊网(广州)

 

 

广州警方展示缴获的作案工具

广州黄埔警方捣毁一特大非法信用卡套现窝点,查获各类银行信用卡104张POS机17台

广州市公安局黄埔区分局近期捣毁了一个特大非法信用卡套现窝点,依法刑事拘留两名犯罪嫌疑人。经查,该团伙从2011年起,以理财公司为幌子,暗中注册大批空壳公司并申请大量POS机,提供信用卡刷卡套现、代还信用卡欠款等“服务”,靠收取持卡人的手续费牟利。经初步核算,该团伙涉嫌非法套现金额总计近4亿元。

网上声称可代套现

今年4月中旬,经由群众举报等多种信息渠道,黄埔警方发现一名网民在一社交软件中发布信用卡非法套现信息,民警立即将其列为核查对象。经查,民警初步判断该网民账号用户系由不法分子操作,且有经营非法套现的重大嫌疑。为了不打草惊蛇,民警决定通过网聊与嫌疑人逐步建立起联络关系,设法与对方接触,但对方相当狡猾,轻易不肯透露任何关于具体操作、经营地点等等信息。

经过一段时间的小心周旋后,民警逐步取得了对方的初步信任,随即提出想套点现金出来用。但嫌疑人非常警觉,没有立即回应,在迟疑了一会之后,反而提出可以上门服务。民警考虑到,如果此时同意了对方的建议,很容易打草惊蛇,于是找理由巧妙地推搪了。

暗访的同时,外围侦查也在同步进行。通过一段时间的外线调查,专案组锁定了嫌疑人主要活跃于广州市天河区、黄埔区的交接地区。

民警暗访理财公司

随着双方关系日渐熟络,民警又一次向对方提出:“有几个朋友手头紧,需要一定数额的现金周转,能不能到公司去办理套现业务?”

对方此时已经与民警逐渐熟络起来,见有生意上门,也不再推托,很快定了一个时间,让民警到天河区棠东某商业大楼的“首X理财”公司“接头”。警方决定派民警前往该公司进行实地核查。

约定当日,几位民警乔装打扮后,按时到了嫌疑人口中的“首×理财”公司,寻机暗中调查。到了地方后,民警发现该公司藏身在喧闹的城中村商业楼内,是一个坐南向北、三房一厅的套间。与同一走廊其他形形色色的公司不同,该公司并不开门做生意,在正常办公时间也紧闭着大门。公司门口贴了一张印着“专门代办工商登记、代领发票、代办POS机”字样的纸张,上面还留了公司的联系电话。

民警进入公司内,发现里面有一男一女正在办理业务,还有几个行色匆匆的“顾客”。见来的是“熟人”的关系,在简单的接洽后,对方立即详细询问“客户”的需求,并告诉民警,为了满足顾客要求,他们有涉及各行各业的POS机,可以避免引起银行、银监部门的注意。

实地走访后,民警确认,该公司就是一个实施非法套现的窝点。

两犯罪嫌疑人落网

5月20日,黄埔警方对该涉嫌非法套现的“首×理财”公司进行收网。行动中,警方在该公司的窝点内抓获马×君(女,25岁,广东陆丰人)、郭×海(男,42岁,广州番禺人)两名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的各类银行信用卡104张、POS机17台、各类公章57个等。

经初步核算,该公司自2011年5月至今,涉嫌非法套现金额达近4亿元人民币。

经审查,两名犯罪嫌疑人均供述,公司披着“首×理财”公司的合法外衣,暗中注册大批“空壳公司”,范围包括家电、百货、汽配、贸易、物流、商行等行业,并以不同公司的名义以及利用假公章申请POS机,再利用POS机大肆非法套现,主要犯罪行为包括信用卡刷卡套现、代还信用卡欠款等,从中收取持卡人1%-3%的手续费。

目前,警方根据现场缴获的套现小票发现,其单笔交易金额从几千元到几万元不等,并且交易金额越大,嫌疑人收取的手续费越高。

目前,两名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

本文来源:金羊网 作者:张璐瑶


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