原创 洪树涌、陈利值

 

 

办 案 实 务 分 享

一起非法经营案的不予批准逮捕辩护做法

引言

纵观整个刑事诉讼过程，审查批准逮捕环节时间非常短暂，但是作用却非常重要，辩护律师应当抓住战机，精准做足工作，争取最佳效果。笔者以一起经办过的不予批准逮捕的真实案例，分享交流办案过程中的一些要点。

案情摘要

犯罪嫌疑人张某（女，本案均化名），在其同案犯亲戚的召唤下，到某淘宝公司上班，该公司主要是从事网上“刷单”业务，张某被派往广东某分公司负责售后工作，工作时长达一年多，工资合计约5万多，抽成约11万多，后经补正抽成为19万多，合计退出违法所得24万多；案发后公司人员被“一锅端”，仅张某所在分公司就达20多人被抓，经前辩护律师向公安机关提出取保候审申请，得到公安机关斩钉截铁地回复是，“不可能”。案件以涉嫌非法经营罪进入到了审查逮捕环节，其中张某同案报捕的有19人。

家属诉求

张某家属于张某被刑事拘留后第33天找到笔者陈述说，张某只是公司的普通业务员，没有参股，与张某同案的李某放出来了，还有比张某“情况更严重”的王某等人，不久前也都被放出来了，我们这个没有关系的张某，肯定是不行了，问笔者能否帮他把张某“弄”出来。既然家属希望“弄人”出来，那么从律师的角度来讲，在审查批准逮捕这个环节，主要还是争取检察机关对张某作出不予以批准逮捕决定。笔者决定接受家属委托，为张某进行辩护。

案情分析

接受委托后，笔者立即结合家属陈述的案情具体分析，影响或可能影响是否批准逮捕，存在以下不利因素：

1.初步查明的涉案数额不小；

2.作用、排位、其他情节等暂未明朗；

3.相较办案机关而言，张某是外省人；

4.公安机关对张某是否取保的态度强硬；

5.尚未退赃。

本案整体思路是，争取有利因素，化解不利因素，积极创造条件。

重点突破方向：没有社会危险性，没有逮捕必要性类型的不予批准逮捕。

办案要点

（一）快速反应、力争主动。因为开始工作已经第34天，单人单案类型案件可能已经快形成批准逮捕与否的初步意见了，必须快速形成辩护方案，甚至要分头行动执行。1.迅速致电检察机关承办人员，已经接受委托，初步表达意见，手续随后当面送达提交；2.律所同步登记立案、准备各种手续，准备出行方式，车辆车票等。

（二）会见在押人员张某。进一步了解案件，并阐明检察机关可能对其提审，并与张某初步沟通“初步认罪认罚，诚恳悔罪态度，表达生活困难”等事项。

（三）快速起草法律文书。厘清作用、排位等影响定罪量刑的事实，讲明应属从犯、作用较小、情节较轻、危害较小、排位靠后等。

（四）与办案机关积极沟通退脏事宜，联系家属做好代为退赃准备。

（五）整合有利于本案不予批捕的因素，形成合力。由张某自行向检察机关承办人员提交悔过书，律师或家属协助向检察机关提供退赃凭证、家庭成员资料（特别是幼儿成员）、房产凭证、村居影响说明，派出所表现证明、司法所帮教说明等材料。

（六）积极持续与检察机关办案人员沟通，形成耐力。电话沟通后，提交书面材料，申请当面听取意见，保持持续沟通交流。

办案效果

不予批准逮捕

检察机关采纳建议，认为没有社会危险性，没有逮捕必要性，依法作出不予批准逮捕的决定。

办案体会

（一）做好家属辅导。辩护律师的工作与家属口中的“捞人”并不完全一致，在审查批准逮捕环节，律师可以依据事实和法律，提出不予批准逮捕的意见，如检察机关采纳了不予批准逮捕的意见，则公安机关可能变更为取保候审，此时人就“出来”了，同时提示，取保候审还是属于一种强制措施。

（二）精准案件定位。通过案件分析，本案的争取方案是不必要捕（相较于“绝对不捕、存疑不捕、不适宜捕”等类型而言），所有的辩护力量都应当为这个方案服务，围绕“如何体现没有社会危险性，为何没有逮捕必要性”这个中心展开。

（三）穷尽所有办法。一是要正确把握案情，例如是否从犯、作用和危害大小、排位前后等，看能否符合适用取保候审情形；二是要夯实取保基础，例如是否认罪认罚、有无退赃、案情是否查清、是否如实供述、是否妨害侦查、有无固定居所、有无前科劣迹、村居社会反应、是否利于帮教等情形。三是持续沟通交流，笔者在剩下的3天内，着重与检察机关保持紧密沟通交流，到达办案机关所在地后（外市），笔者并未离开，而是驻扎下来，一边与检察机关沟通不捕意见，一边与公安机关沟通退赃事宜，来回反复做工作。公安机关终于在第36日通知家属，于次日也就是第37日来办理取保候审相关保证手续。

至此，案件取得了不予批准逮捕的效果，辩护工作初见成效，朝着争取适用缓刑的路上，迈进了一大步。

结语

做刑事案件，就是要竭尽全力、穷尽办法！